El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
El ABC de la ley de bancarización minera
Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Principales modificaciones al Sagrilaft
Con multas que suman 650 millones se reprocha el no colaborar con las autoridades
El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
Llamado de atención del Departamento de Estado por lavado en Colombia
Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
El proceso de paz y su injerencia en el nivel de riesgo del país
¿Desmontar la UIAF?
¿Ahora también habrá que cumplir estándares antilaft de la OECD?