El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
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Daniel Jimenez
- 27 ago 2021
- 4 min.
Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jimenez
- 15 abr 2021
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Principales modificaciones al Sagrilaft
La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177
Daniel Jimenez
- 2 mar 2021
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Con multas que suman 650 millones se reprocha el no colaborar con las autoridades
Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor
Daniel Jimenez
- 22 feb 2021
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El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.
Daniel Jimenez
- 8 may 2019
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Llamado de atención del Departamento de Estado por lavado en Colombia
En marzo de 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que las instituciones financieras colombianas1 realizan...
Daniel Jimenez
- 16 abr 2019
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Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
Daniel Jimenez
- 24 feb 2019
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La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
Daniel Jimenez
- 22 nov 2018
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¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
Daniel Jimenez
- 18 nov 2018
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El proceso de paz y su injerencia en el nivel de riesgo del país
Efectos que puede generar en Colombia el acuerdo de paz en el nivel de riesgo de lavado de activos del país.
Daniel Jimenez
- 3 sept 2018
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¿Desmontar la UIAF?
Análisis de una retadora propuesta académica que afirma que falta efectividad en la acción UIAF.
Daniel Jimenez
- 17 ago 2018
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¿Ahora también habrá que cumplir estándares antilaft de la OECD?
Qué retos tiene para Colombia la inclusión en la OECD con respecto a prevención de lavado de activos.
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