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¡Empiece hoy
diseñar
o actualizar
su PTEESagrilaft o Sarlaft!

Hacerlo con nosotros le evitará

La adopción de controles que van más allá de lo que la norma exige y que afectan negativamente la relación comercial con la contraparte.

La incertidumbre de saber si se está tomando una decisión adecuada y si la repercusión para la empresa será negativa o positiva.

Los gastos que se generan como consecuencia de no adoptar oportunamente el sistema.

Regístrese y estaremos en contacto con usted en un plazo máximo de 24 horas.
 

Gracias por confiar en nostros. Pronto le contactaremos.
Consultor prevención de lavado de activos.png

Soy Daniel Jiménez, abogado experto en Sicof, Sagrilaft, Sarlaft, PTEE.  Con más de 30 años de experiencia en el diseño de Sistemas de Administración de Riesgos.

Mi misión es ayudarle a adoptar los controles exigidos por la norma,  sin generar mayores cargas operativa y costos de adopción. 

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