Servicios
Evite que su empresa y sus administradores enfrenten sanciones, riesgos legales y daños reputacionales que puedan comprometer su estabilidad.
Diseñamos e implementamos soluciones especializadas en cumplimiento, prevención y defensa estratégica para mitigar riesgos y proteger su operación.
Diseño de los sistemas de administración de riesgos
SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y PTEP
Evitamos sanciones penales y administrativas que puedan comprometer la reputación y estabilidad de su empresa, mediante sistemas efectivos para prevenir riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.
Capacitación en antilavado y anticorrupción
Brindamos capacitación —de forma presencial o virtual— para que sus empleados fortalezcan su capacidad de actuar oportuna y correctamente en situaciones de riesgo, así como consolidar una cultura de prevención, cumplir con la obligación legal y proteger la reputación de su empresa.
Defensa ante requerimientos
y procesos sancionatorios de superintendencias
¿Su empresa corre el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos o debilidades en sus sistemas SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE o PTEP? Diseñamos su defensa para evitar sanciones, proteger su reputación y reducir su exposición frente a las autoridades.
Peritaje experto en lavado de activos para procesos penales
Actuamos como peritos expertos en procesos penales por lavado de activos, elaborando análisis jurídicos que permiten evaluar si una empresa o persona actuó conforme a los estándares de cumplimiento y gestión del riesgo mediante la emisión de un dictamen técnico.
Clientes que confían en nosotros
