Publicaciones
Libros, investigaciones y recursos escritos para fortalecer la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el liderazgo empresarial.
Más de 30 años de experiencia convertidos en conocimiento aplicado
Experiencia
Décadas de trayectoria en regulación financiera y organismos de control.
Casos reales
Ejemplos y situaciones aplicadas a la realidad empresarial.
Aplicación práctica
Herramientas y metodologías para decisiones efectivas.
Delitos económicos
financieros-
Lecciones prácticas
Analiza el delito de lavado de activos y se explican algunos casos examinados por la Corte Suprema de Justicia. Esta publicación brinda a oficiales de cumplimiento y asesores jurídicos herramientas para comprender las circunstancias en las que este delito puede presentarse para fortalecer sus estrategias de prevención.
Temas: Derecho Penal financiero. Teoría del Delito.
El delito de exportación ficticia
Este libro analiza la simulación de operaciones de comercio exterior como una de las modalidades más comunes, sencillas y lucrativas para el lavado de activos. Es una guía útil para oficiales de cumplimiento, operadores de comercio exterior y autoridades interesadas en la prevención y detección del lavado de activos.
Temas: Lavado de activos. Exportación ficticia
La culpa en el derecho sancionador
Manual orientado a explicar en qué consisten el debido proceso y la legítima defensa y cómo se cumplen los deberes y se ejercen los derechos ante las autoridades de control.
Es útil para empresas, empresarios, bancos y banqueros al atender los requerimientos de las superintendencias.
Temas: Derecho sancionador.
Guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá-2018
Una guía práctica para fortalecer la investigación del blanqueo de capitales, basada en estándares internacionales y la normativa panameña.
Temas: Blanqueo de capitales.
¿A quiénes están dirigidas estas publicaciones?
Oficiales de
cumplimiento
Juntas
directivas
Empresas
vigiladas
Abogados
Universidades
Sobre el autor
Daniel Jiménez
Referente en prevención del lavado de activos y derecho sancionador, con más de tres décadas de experiencia. Autor, conferencista y docente universitario, reconocido por sus aportes a estas materias en Colombia y Latinoamérica.
