EXPERIENCIA PROFESIONAL
Tengo más 25 años de experiencia profesional.
He sido consultor en prevención de lavado de activos para instituciones de Honduras, Panamá, México, Bolivia y Perú, así como conferencista en La Paz, en Ciudad de Guatemala, en Caracas y en ciudad de México.
Me he desempeñado como abogado penalista del Banco de la República; asesor del despacho del vicefiscal en la Fiscalía General de la Nación; coordinador de policía judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, gerente de Investigación y Disciplina del Autorregulador del Mercado de Valores-AMV y en distintas ocasiones como consultor de UNODC Colombia y Panamá.
Soy profesor de derecho penal de posgrado en la maestría en derecho de la universidad Javeriana y de la especialización en derecho comercial de la universidad Sergio Arboleda. Conferencista coyuntural de la Universidad de Granada-España.
MIS ESTUDIOS
PUBLICATIONS
Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.
MIS PUBLICACIONES
Es de gran utilidad para los oficiales de cumplimiento y los asesores jurídicos, porque les permite conocer y comprender aquellos eventos en los que puede presentarse el delito de lavado en sus empresas y en consecuencia cómo pueden preparase mejor para prevenirlo.
Estudio extenso sobre la simulación de estas operaciones de comercio exterior, una de las formas más usuales, sencillas, económicas y lucrativas para lavar activos. Es útil para oficiales de cumplimiento, operadores de comercio exterior y autoridades interesadas en prevenirlas y detectarlas.
Explica en qué consisten el debido proceso y la legítima defensa y cómo se cumplen los deberes y se ejercen los derechos ante las autoridades de control.
Dirigido a empresas y bancos, es fundamental al momento de atender requerimientos de las superintendencias.
¿Quiere saber más de mí?
Entonces, le invito a conocer estos 5 datos curiosos sobre mí:
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Me siento orgulloso de mi actividad académica, de ser profesor universitario y conferencista. Tener la capacidad de enseñar y comunicar mi conocimiento es de las actividades que más disfruto hacer.
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Me inspira contribuir a crear a nivel empresarial y gubernamental una cultura en torno a la lucha contra la corrupción y el delito.
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Mi mayor valor como consultor está en la capacidad que tengo de actuar como consejero: analizo la realidad de la empresa y brindo soluciones que se adaptan a su esencia y misión, más allá de lo normativo.
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Soy un ávido lector de libros de historia. Conocer nuestro pasado nos permite comprender al ser humano y concebir de mejor manera nuestro futuro.
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Soy Coordinador de Estructura Jurídica de la Unión Latinoamericana y el Caribe de Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús – UASIALAC.
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