Sobre nosotros

Estamos comprometidos en ayudarle a gestionar sus riesgos con mayor seguridad y claridad, fortaleciendo sus procesos de cumplimiento para proteger la estabilidad, reputación y sostenibilidad de su organización.

¿Por qué elegirnos? ➝

Nuestro equipo

Un equipo con trayectoria en regulación financiera, organismos de control y alta dirección, enfocado en proteger a las empresas frente a riesgos legales, sancionatorios y reputacionales.

DANIEL JIMÉNEZ

Director Riesgos Legales y cumplimiento

Abogado penalista especializado en legislación financiera, con experiencia en órganos de control y supervisión financiera, así como en entidades de regulación económica e investigación criminal.

Asesora a empresas y entidades financieras en la gestión de riesgos legales asociados a SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.

Creador del SIPLA, el primer sistema de administración de riesgo de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

JORGE PEÑA

Especialista en Gestión Integral de Riesgos y Supervisión Bancaria

Economista especializado en banca, con experiencia en organismos de control, alta dirección y supervisión bancaria. Especialista en el diseño de Sistemas de Gestión de Riesgos (SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE), construcción de matrices de riesgo y adopción de controles alineados con las exigencias normativas y la realidad de cada empresa.

RAFAEL CARVAJAL

Especialista en Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos

Administrador de Empresas con amplia experiencia como oficial de cumplimiento y en consultoría en SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE en diferentes sectores, entre ellos energía, puertos e hidrocarburos. Su experiencia le permite acompañar a las empresas en la implementación de sistemas de cumplimiento efectivos, alineados tanto con las exigencias regulatorias como con la realidad operativa del negocio.

¿Por qué elegirnos?

Visión desde los órganos de control

Nuestra experiencia de trabajo en entidades de control financiero nos brinda un entendimiento profundo sobre cómo operan las autoridades, qué exigen y cómo prevenir sanciones de forma más efectiva.

¿Su empresa está preparada para enfrentar riesgos regulatorios?

Le acompañamos en el diseño, implementación y fortalecimiento del SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.

Agendar una reunión

Clientes que confían en nosotros