Nuestro equipo
Un equipo con trayectoria en regulación financiera, organismos de control y alta dirección, enfocado en proteger a las empresas frente a riesgos legales, sancionatorios y reputacionales.
DANIEL JIMÉNEZ
Director Riesgos Legales y cumplimiento
Abogado penalista especializado en legislación financiera, con experiencia en órganos de control y supervisión financiera, así como en entidades de regulación económica e investigación criminal.
Asesora a empresas y entidades financieras en la gestión de riesgos legales asociados a SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.
Creador del SIPLA, el primer sistema de administración de riesgo de la Superintendencia Bancaria de Colombia.
JORGE PEÑA
Especialista en Gestión Integral de Riesgos y Supervisión Bancaria
Economista especializado en banca, con experiencia en organismos de control, alta dirección y supervisión bancaria. Especialista en el diseño de Sistemas de Gestión de Riesgos (SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE), construcción de matrices de riesgo y adopción de controles alineados con las exigencias normativas y la realidad de cada empresa.
RAFAEL CARVAJAL
Especialista en Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos
Administrador de Empresas con amplia experiencia como oficial de cumplimiento y en consultoría en SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE en diferentes sectores, entre ellos energía, puertos e hidrocarburos. Su experiencia le permite acompañar a las empresas en la implementación de sistemas de cumplimiento efectivos, alineados tanto con las exigencias regulatorias como con la realidad operativa del negocio.
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