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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  y 
CORRUPCIÓN

Conoce los aciertos y desaciertos del proyecto decreto del PTEE sobre las ESAL.

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El plazo para diseñar su PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial se vence el 31 de mayo. Conozca en este artículo las...

Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.

Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí

Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.

Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.

La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177

Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor