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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  y 
CORRUPCIÓN

El plazo para diseñar su PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial se vence el 31 de mayo. Conozca en este artículo las...

Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.

Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí

Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.

Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.

La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177

Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor

Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.

Conozca las multas impuestas por la Supersociedades por el incumplimientos del Sagrlaft y cómo estas revelan la supervisión Sagrilaft.

La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 25 y el 26 de julio del año en curso un par de documentos sobre soborno...

EL CONCEPTO El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una...

Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft,...

Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.

En marzo de 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que las instituciones financieras colombianas1 realizan...

Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.

La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.

Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.

La lucha contra las drogas que se pierde y las oportunidades que existen en su legalización.

Con la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las EPS.

De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb