Respuestas sencillas a preguntas frecuentes sobre el PTEE
El plazo para diseñar su PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial se vence el 31 de mayo. Conozca en este artículo las...
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El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
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- 3 ene
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Los cinco contenidos más relevantes de la ley anticorrupción de 2022
Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí
Daniel Jimenez
- 27 ago 2021
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Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jimenez
- 6 jul 2021
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Los factores de riesgo y su segmentación en el Sagrilaft y Sarlaft
Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.
Daniel Jimenez
- 15 abr 2021
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Principales modificaciones al Sagrilaft
La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177
Daniel Jimenez
- 2 mar 2021
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Con multas que suman 650 millones se reprocha el no colaborar con las autoridades
Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor
Daniel Jimenez
- 22 feb 2021
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El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.
Daniel Jimenez
- 16 feb 2021
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Las multas Sagrlaft revelan cómo será la supervisión Sagrilaft
Conozca las multas impuestas por la Supersociedades por el incumplimientos del Sagrlaft y cómo estas revelan la supervisión Sagrilaft.
Daniel Jimenez
- 3 feb 2021
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Análisis de las nuevas regulaciones en materia de soborno transnacional
La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 25 y el 26 de julio del año en curso un par de documentos sobre soborno...
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- 2 dic 2020
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Rompiendo mitos sobre el beneficiario final
EL CONCEPTO El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una...
Daniel Jimenez
- 3 sept 2020
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4 grandes cambios en el Sarlaft de la Superfinanciera
Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft,...
Daniel Jimenez
- 17 ene 2020
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El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control
Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.
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- 8 may 2019
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Llamado de atención del Departamento de Estado por lavado en Colombia
En marzo de 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que las instituciones financieras colombianas1 realizan...
Daniel Jimenez
- 16 abr 2019
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Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
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- 31 mar 2019
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Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera
La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.
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- 24 feb 2019
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La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
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- 17 feb 2019
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Dinero criminal
La lucha contra las drogas que se pierde y las oportunidades que existen en su legalización.
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- 15 ene 2019
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Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft
Con la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las EPS.
Daniel Jimenez
- 22 nov 2018
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¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb