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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  y 
CORRUPCIÓN

Los oficiales de cumplimiento están obligados a reportar la información sobre los beneficiarios finales a sus contrapartes; sin embargo, puede existir un riesgo penal, dado que en Colombia la información relacionada con la condición de accionista está sometida a reserva legal.

El Consejo de Estado ordenó al DAPRE, en coordinación con las superintendencias, reglamentar los lineamientos mínimos de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en un decreto. Varias entidades se adelantaron a expedir sus circulares y deberán ajustar sus normas una vez salga el decreto. El objetivo es unificar criterios y fortalecer la ética empresarial en Colombia.

Conoce los aciertos y desaciertos del proyecto decreto del PTEE sobre las ESAL.

La Superintendencia de Sociedades ordena a los oficiales de cumplimento que periódicamente presenten informes sobre PTEE y Sagrilaft a la...

El plazo para diseñar su PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial se vence el 31 de mayo. Conozca en este artículo las...

Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.

Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí

Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.

Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.