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¿Están obligados bancos y empresas a congelar activos de personas sancionadas por la ONU?
Análisis jurídico sobre las implicaciones del congelamiento de activos de ciudadanos colombianos incluidos en listas de sanciones de la ONU. El artículo examina el alcance de la Resolución 1591, la Recomendación 6 del GAFI y la normativa colombiana, concluyendo que bancos y empresas no están facultados legalmente para congelar fondos sin orden judicial o medida cautelar emitida por autoridad competente.
Daniel Jiménez
1 jun6 min de lectura
Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jiménez
27 ago 20214 min de lectura
Principales modificaciones al Sagrilaft
La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177
Daniel Jiménez
15 abr 20212 min de lectura
Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
Daniel Jiménez
16 abr 20191 min de lectura
¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
Daniel Jiménez
22 nov 20186 min de lectura
Novedades Antilaft en el régimen aduanero
Conozca las novedades en antilaft del proyecto de decreto sobre la aplicación del Régimen de Comercio Exterior.
Daniel Jiménez
22 oct 20188 min de lectura
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