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Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jiménez
27 ago 20214 Min. de lectura
Principales modificaciones al Sagrilaft
La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177
Daniel Jiménez
15 abr 20212 Min. de lectura
Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
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16 abr 20191 Min. de lectura
¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
Daniel Jiménez
22 nov 20186 Min. de lectura
Novedades Antilaft en el régimen aduanero
Conozca las novedades en antilaft del proyecto de decreto sobre la aplicación del Régimen de Comercio Exterior.
Daniel Jiménez
22 oct 20188 Min. de lectura
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