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Daniel Jiménez
22 mar 20232 Min. de lectura
Lo que debe saber el oficial de cumplimiento para elaborar sus informes
La Superintendencia de Sociedades ordena a los oficiales de cumplimento que periódicamente presenten informes sobre PTEE y Sagrilaft a la...


Daniel Jiménez
18 feb 20224 Min. de lectura
Respuestas sencillas a preguntas frecuentes sobre el PTEE
El plazo para diseñar su PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial se vence el 31 de mayo. Conozca en este artículo las...


Daniel Jiménez
10 feb 20224 Min. de lectura
El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.


Daniel Jiménez
27 ago 20214 Min. de lectura
Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.


Daniel Jiménez
17 ene 20205 Min. de lectura
El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control
Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.
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