Daniel Jiménez

CONSULTOR
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
 y 

CORRUPCIÓN

  • Inicio

  • PTEE y Sagrilaft

  • Sobre mí

  • Publicaciones

  • Servicios

  • Blog

  • More

    Use tab to navigate through the menu items.
    • Todas las entradas
    • Sarlaft
    • Beneficiario final
    • Prevención lavado de activos
    • Antilaft
    • Oficial de cumplimiento
    • Sagralaft
    • Sagrlaft
    • Narcotráfico
    • Evasión Tributaria
    • Anticorrupción
    • Superfinanciera
    • Sagrilaft
    • Supersociedades
    • Ley anticorrupción 2022
    • Ley bancarización minera
    • PTEE
    • Programa de Transparencia y ética e
    Buscar
    Respuestas sencillas a preguntas frecuentes sobre el PTEE
    Daniel Jimenez
    • 18 feb
    • 4 min.

    Respuestas sencillas a preguntas frecuentes sobre el PTEE

    El plazo para diseñar su PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial se vence el 31 de mayo. Conozca en este artículo las...
    El ABC de la ley de bancarización minera
    Daniel Jimenez
    • 10 feb
    • 4 min.

    El ABC de la ley de bancarización minera

    Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
    Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
    Daniel Jimenez
    • 27 ago 2021
    • 4 min.

    Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado

    Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
    El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control
    Daniel Jimenez
    • 17 ene 2020
    • 5 min.

    El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control

    Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.

    Daniel Jimenez,

    Bogotá Colombia

    Consultor@daniefjimenez.com

    ​

    Suscríbase y reciba mis contenidos.

    Gracias por suscribirse

    • LinkedIn - círculo blanco
    • Twitter - círculo blanco
    • YouTube - círculo blanco

           Aviso |  Legal | Privacidad | Cookies

                       © Daniel Jimenez 2020. Todos los derechos reservados.​