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¿Puede la revelación de los beneficiarios finales comprometer penalmente al oficial de cumplimiento?
Los oficiales de cumplimiento están obligados a reportar la información sobre los beneficiarios finales a sus contrapartes; sin embargo, puede existir un riesgo penal, dado que en Colombia la información relacionada con la condición de accionista está sometida a reserva legal.
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18 feb3 Min. de lectura
Los cinco contenidos más relevantes de la ley anticorrupción de 2022
Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí
Daniel Jiménez
3 ene 20228 Min. de lectura
Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jiménez
27 ago 20214 Min. de lectura
Rompiendo mitos sobre el beneficiario final
EL CONCEPTO El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una...
Daniel Jiménez
2 dic 202011 Min. de lectura
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