Daniel Jiménez

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    Los cinco contenidos más relevantes de la ley anticorrupción de 2022
    Daniel Jimenez
    • 3 ene
    • 8 min.

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    Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí
    Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
    Daniel Jimenez
    • 27 ago 2021
    • 4 min.

    Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado

    Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
    Rompiendo mitos sobre el beneficiario final
    Daniel Jimenez
    • 2 dic 2020
    • 11 min.

    Rompiendo mitos sobre el beneficiario final

    EL CONCEPTO El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una...

    Daniel Jimenez,

    Bogotá Colombia

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