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¿Es legal terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento tras la intervención de la SAE a Lili Pink y YOI?
El artículo analiza si los propietarios de locales arrendados a Fast Moda S.A.S. —operadora de Lili Pink y Yoi— enfrentan riesgo de extinción de dominio tras la intervención de la SAE. Explica por qué el inicio del proceso no elimina la presunción de buena fe, cuándo podría existir riesgo jurídico real y por qué la terminación unilateral de los contratos o las vías de hecho pueden generar nuevas consecuencias legales para arrendadores y operadores de centros comerciales.
Daniel Jiménez
3 jun9 min de lectura
¿Están obligados bancos y empresas a congelar activos de personas sancionadas por la ONU?
Análisis jurídico sobre las implicaciones del congelamiento de activos de ciudadanos colombianos incluidos en listas de sanciones de la ONU. El artículo examina el alcance de la Resolución 1591, la Recomendación 6 del GAFI y la normativa colombiana, concluyendo que bancos y empresas no están facultados legalmente para congelar fondos sin orden judicial o medida cautelar emitida por autoridad competente.
Daniel Jiménez
1 jun6 min de lectura
El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
Daniel Jiménez
10 feb 20224 min de lectura
Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jiménez
27 ago 20214 min de lectura
Principales modificaciones al Sagrilaft
La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177
Daniel Jiménez
15 abr 20212 min de lectura
Con multas que suman 650 millones se reprocha el no colaborar con las autoridades
Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor
Daniel Jiménez
2 mar 20214 min de lectura
El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.
Daniel Jiménez
22 feb 20212 min de lectura
Llamado de atención del Departamento de Estado por lavado en Colombia
En marzo de 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que las instituciones financieras colombianas1 realizan...
Daniel Jiménez
8 may 20196 min de lectura
Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
Daniel Jiménez
16 abr 20191 min de lectura
La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
Daniel Jiménez
24 feb 20194 min de lectura
¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
Daniel Jiménez
22 nov 20186 min de lectura
El proceso de paz y su injerencia en el nivel de riesgo del país
Efectos que puede generar en Colombia el acuerdo de paz en el nivel de riesgo de lavado de activos del país.
Daniel Jiménez
18 nov 20185 min de lectura
¿Desmontar la UIAF?
Análisis de una retadora propuesta académica que afirma que falta efectividad en la acción UIAF.
Daniel Jiménez
3 sept 20184 min de lectura
¿Ahora también habrá que cumplir estándares antilaft de la OECD?
Qué retos tiene para Colombia la inclusión en la OECD con respecto a prevención de lavado de activos.
Daniel Jiménez
17 ago 20184 min de lectura
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