top of page
Buscar


Las multas Sagrlaft revelan cómo será la supervisión Sagrilaft
Conozca las multas impuestas por la Supersociedades por el incumplimientos del Sagrlaft y cómo estas revelan la supervisión Sagrilaft.

Daniel Jiménez
16 feb 20214 min de lectura


Análisis de las nuevas regulaciones en materia de soborno transnacional
La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 25 y el 26 de julio del año en curso un par de documentos sobre soborno...

Daniel Jiménez
3 feb 20214 min de lectura


Rompiendo mitos sobre el beneficiario final
EL CONCEPTO El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una...

Daniel Jiménez
2 dic 202011 min de lectura


4 grandes cambios en el Sarlaft de la Superfinanciera
Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft,...

Daniel Jiménez
3 sept 20203 min de lectura


El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control
Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.

Daniel Jiménez
17 ene 20205 min de lectura
bottom of page