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Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
Daniel Jiménez
16 abr 20191 min de lectura
Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera
La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.
Maily González
31 mar 20194 min de lectura
La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
Daniel Jiménez
24 feb 20194 min de lectura
Dinero criminal
La lucha contra las drogas que se pierde y las oportunidades que existen en su legalización.
Daniel Jiménez
17 feb 20194 min de lectura
Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft
Con la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las EPS.
Daniel Jiménez
15 ene 20194 min de lectura
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