¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
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Daniel Jimenez
- 18 nov 2018
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El proceso de paz y su injerencia en el nivel de riesgo del país
Efectos que puede generar en Colombia el acuerdo de paz en el nivel de riesgo de lavado de activos del país.
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- 22 oct 2018
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- 2 oct 2018
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5 preguntas esenciales sobre el Programa Anticorrupción
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Daniel Jimenez
- 3 sept 2018
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¿Desmontar la UIAF?
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Daniel Jimenez
- 17 ago 2018
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¿Ahora también habrá que cumplir estándares antilaft de la OECD?
Qué retos tiene para Colombia la inclusión en la OECD con respecto a prevención de lavado de activos.
Daniel Jimenez
- 24 jul 2018
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Riesgos derivados de la nueva circular Sarlaft de la Supersolidaria
La supersolidaria publicó un proyecto de Circular Externa mediante la cual se modifica instrucciones para la implementación del Sarlaft.
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