El proceso de paz y su injerencia en el nivel de riesgo del país
Efectos que puede generar en Colombia el acuerdo de paz en el nivel de riesgo de lavado de activos del país.
El proceso de paz y su injerencia en el nivel de riesgo del país
Novedades Antilaft en el régimen aduanero
5 preguntas esenciales sobre el Programa Anticorrupción
¿Desmontar la UIAF?
¿Ahora también habrá que cumplir estándares antilaft de la OECD?
Riesgos derivados de la nueva circular Sarlaft de la Supersolidaria