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La adecuada interpretación de la norma es clave para que el sistema de administración de riesgo encaje perfectamente en la organización.

Así evita:

La adopción de controles que van más allá de lo que la norma exige y que afectan negativamente la relación comercial con la contraparte.

Los gastos que se generan como consecuencia de no adoptar oportunamente un sistema de administración del riesgo.

La adopción de controles exorbitantemente robustos, o excesivamente ligeros.

La incertidumbre de saber si se está tomando una decisión adecuada y si la repercusión para la empresa será negativa o positiva.

El desestímulo a la construcción de una cultura organizacional contra el lavado de activos y la corrupción.

Consultor en antilaft y anticorrupción

Soy Daniel Jiménez, creador del primer Sistema de Prevención del Lavado de Activos establecido en Latinoamérica (SIPLA, Superintendencia Bancaria de Colombia,1996.)

Consultor, conferencista, autor y docente universitario de prevención de lavado de activos, anticorrupción y derecho sancionador.

Construyo para su empresa un Sistema de Administración de Riesgo que fortalece la relación con la contraparte. 

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¿Cómo debo diseñar el PTEE- Programa de Transparencia y Ética Empresarial?

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