![servicios4.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_0475aea4d2dc403a97a376a38cbb6c87~mv2.png/v1/fill/w_95,h_71,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/02e673_0475aea4d2dc403a97a376a38cbb6c87~mv2.png)
Construyamos juntos un sistema de administración de riesgo que sea un modelo a seguir.
Con mi asesoría y gestión, usted tendrá un sistema de administración de riesgo con controles e inversión justa, sin incertidumbre y sin confusiones que afectan la relación con la contraparte y la cultura organizacional.
Conozca todos mis servicios a continuación:
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y SOBORNO TRANSNACIONAL
Diseño y revisión de los mecanismos de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y del soborno transnacional de las entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia y del sector real.
Para asegurar el cumplimiento de los deberes legales y atenuar impactos legales y reputacionales
CONFENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS
Instrumento para afianzar el cumplimiento de los mecanismos de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo al interior de las empresas.
Para contribuir a la generación de una cultura empresarial de prevención y repudio al crimen.
¿Está buscando alguien experto en prevención de lavado de activos y anticorrupción para su próximo evento y ha pensado en mí?
​
Gracias, ¿agendemos una cita?
El éxito de un seminario o cualquier otro evento, depende de la calidad de sus ponentes.
Para lograrlo el ponente tiene que educar al público e involucrarlo en su discurso. Yo tengo experiencia haciéndolo. Así que no dude en contactarme.
Estos son algunos de los temas que puedo preparar para su evento:
-
Cómo se redacta adecuadamente un manual.
-
Cómo se cumplen cabalmente las obligaciones.
-
Cómo atender los requerimientos de las autoridades.
-
Cómo se diseñan los formatos para el adecuado conocimiento de las diferentes contrapartes.
-
Cómo se genera una cultura empresarial de cumplimiento y prevención.
-
Cuáles son los conceptos fundamentales de un sistema de administración de riesgos.
-
Cómo construir una batería de señales de alerta y un tablero de controles.
-
Cómo diseñar y evaluar las etapas del sistema, la segmentación y la matriz de riesgo.
Durante mi vida profesional he participando en múltiples eventos en Latinoamérica, a continuación los más recientes:
-
1er. Congreso Internacional Pasado, presente y futuro del compliance: Thomsom Reuters y Asociación mexicana de Compliance (2019).
-
XLI Encuentro de empleados de Cumplimiento: Comité oficiales de cumplimiento de Antioquia (2021).
-
Certificación Internacional en Investigación de Delitos-Económicos-Financiero: Universidad de Granada, España (2020)
-
Segunda Maratón de las Ciencias Forenses: Universidad de Occidente, Guatemala (2020)
-
Proyecto de Ley anticorrupción y soborno Transnacional: ANDI Colombia (2020)
![Conferencias%20antilaft%20Daniel_edited.](https://static.wixstatic.com/media/02e673_ffad7c6ec1d6491b8a0a42bbe5c9eabf~mv2.jpg/v1/fill/w_107,h_85,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Conferencias%2520antilaft%2520Daniel_edited_.jpg)
Seamos aliados en su próximo evento, esto es lo que puedes esperar de mí:
-
Respondo con rapidez a los correos y llamadas.
-
Estoy disponible vía online o telefónica durante el proceso de planeación.
-
Promociono su evento en mis redes sociales y blog.
-
Entrego la presentación y recursos en las fechas pactadas.
-
Planeó una ponencia didáctica, que capta la atención de la audiencia.
![Colpatria.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_db28ea3b115746cd8fcfe038c0cb0cac~mv2.png/v1/crop/x_148,y_174,w_406,h_99/fill/w_86,h_21,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Colpatria.png)
![1.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_9d5dcdbd64d94d26b8ec2952d0479839~mv2.png/v1/crop/x_0,y_688,w_2400,h_1180/fill/w_187,h_92,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/1.png)
![prosegur2.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_c0bb71b9e1d14dffba7a1f29ca86a4f3~mv2.png/v1/fill/w_162,h_68,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,enc_auto/prosegur2.png)
![acef..png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_cee747dd33644f03bb862fc465d191ea~mv2.png/v1/crop/x_0,y_860,w_1400,h_236/fill/w_88,h_15,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/acef_.png)
![Finagro_edited.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_3fc3fbc85a094a9b96522ab081df2cf4~mv2.png/v1/crop/x_0,y_0,w_454,h_177/fill/w_54,h_21,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Finagro_edited.png)
![Cotrafa_edited.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_9105d3452925427f80742693ed0ec7c2~mv2.png/v1/crop/x_0,y_4,w_496,h_163/fill/w_64,h_21,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Cotrafa_edited.png)
![acef..png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_cee747dd33644f03bb862fc465d191ea~mv2.png/v1/crop/x_262,y_1018,w_1251,h_500/fill/w_58,h_23,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/acef_.png)
![ach.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_1276af83c0db484bbf899a21187ae45c~mv2.png/v1/crop/x_0,y_488,w_1600,h_623/fill/w_59,h_23,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ach.png)
![QBCo.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_0131935b88da40b89432c96f41911b72~mv2.png/v1/crop/x_0,y_610,w_2000,h_779/fill/w_77,h_30,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/QBCo.png)
![Camara%20de%20divisas_edited.png](https://static.wixstatic.com/media/02e673_bdf14177f909483daea24c93fa9a4476~mv2.png/v1/fill/w_82,h_19,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/Camara%2520de%2520divisas_edited.png)