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Construyamos juntos un sistema de administración de riesgo que sea un modelo a seguir 

Con mi asesoría y gestión, usted tendrá un sistema de administración de riesgo con controles e inversión justa, sin incertidumbre y sin confusiones que afectan la relación con la contraparte y la cultura organizacional.

Conozca todos mis servicios a continuación:

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PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y SOBORNO TRANSNACIONAL

Diseño y revisión de los mecanismos de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y del soborno transnacional de las entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia y del sector real.

 

Para asegurar el cumplimiento de los deberes legales y atenuar impactos legales y reputacionales

DERECHO

SANCIONADOR

Diseño de planes de acción para atender requerimientos de la superintendencias.

Asesoría para atender solicitudes de información y de explicaciones de los órganos de control como las Superintendencias y la DIAN.

CONFENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS

Instrumento para afianzar el cumplimiento de los mecanismos de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo al interior de las empresas.

 

Para contribuir a la generación de una cultura empresarial de prevención y repudio al crimen.

¿Está buscando alguien experto en prevención de lavado de activos y anticorrupción para su próximo evento y ha pensado en mí?

Gracias, ¿agendemos una cita?

El éxito de un seminario o cualquier otro evento, depende de la calidad de sus ponentes.

 

Para lograrlo el ponente tiene que educar al público e involucrarlo en su discurso. Yo tengo experiencia haciéndolo. Así que no dude en contactarme.

Estos son algunos de los temas que puedo preparar para su evento:

  • Cómo se redacta adecuadamente un manual.

  • Cómo se cumplen cabalmente las obligaciones.

  • Cómo atender los requerimientos de las autoridades.

  • Cómo se diseñan los formatos para el adecuado conocimiento de las diferentes contrapartes.

  • Cómo se genera una cultura empresarial de cumplimiento y prevención.

  • Cuáles son los conceptos fundamentales de un sistema de administración de riesgos.

  • Cómo construir una batería de señales de alerta y un tablero de controles.

  • Cómo diseñar y evaluar las etapas del sistema, la segmentación y la matriz de riesgo.

Durante mi vida profesional he participando en múltiples eventos en Latinoamérica, a continuación los más recientes: 

  • 1er. Congreso Internacional Pasado, presente y futuro del compliance: Thomsom Reuters y Asociación mexicana de Compliance (2019).

  • XLI Encuentro de empleados de Cumplimiento: Comité oficiales de cumplimiento de Antioquia (2021).

  • Certificación Internacional en Investigación de Delitos-Económicos-Financiero: Universidad de Granada, España (2020)

  • Segunda Maratón de las Ciencias Forenses: Universidad de Occidente, Guatemala (2020)

  • Proyecto de Ley anticorrupción y soborno Transnacional: ANDI Colombia (2020)

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Seamos aliados en su próximo evento, esto es lo que puedes esperar de mí:

  • Respondo con rapidez a los correos y llamadas.

  • Estoy disponible vía online o telefónica durante el proceso de planeación.

  • Promociono su evento en mis redes sociales y blog.

  • Entrego la presentación y recursos en las fechas pactadas.

  • Planeó una ponencia didáctica, que capta la atención de la audiencia.

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