Construyamos juntos un sistema de administración de riesgo que sea un modelo a seguir.
Con mi asesoría y gestión, usted tendrá un sistema de administración de riesgo con controles e inversión justa, sin incertidumbre y sin confusiones que afectan la relación con la contraparte y la cultura organizacional.
Conozca todos mis servicios a continuación:
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y SOBORNO TRANSNACIONAL
Diseño y revisión de los mecanismos de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y del soborno transnacional de las entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia y del sector real.
Para asegurar el cumplimiento de los deberes legales y atenuar impactos legales y reputacionales
CONFENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS
Instrumento para afianzar el cumplimiento de los mecanismos de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo al interior de las empresas.
Para contribuir a la generación de una cultura empresarial de prevención y repudio al crimen.
¿Está buscando alguien experto en prevención de lavado de activos y anticorrupción para su próximo evento y ha pensado en mí?
Gracias, ¿agendemos una cita?
El éxito de un seminario o cualquier otro evento, depende de la calidad de sus ponentes.
Para lograrlo el ponente tiene que educar al público e involucrarlo en su discurso. Yo tengo experiencia haciéndolo. Así que no dude en contactarme.
Estos son algunos de los temas que puedo preparar para su evento:
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Cómo se redacta adecuadamente un manual.
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Cómo se cumplen cabalmente las obligaciones.
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Cómo atender los requerimientos de las autoridades.
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Cómo se diseñan los formatos para el adecuado conocimiento de las diferentes contrapartes.
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Cómo se genera una cultura empresarial de cumplimiento y prevención.
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Cuáles son los conceptos fundamentales de un sistema de administración de riesgos.
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Cómo construir una batería de señales de alerta y un tablero de controles.
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Cómo diseñar y evaluar las etapas del sistema, la segmentación y la matriz de riesgo.
Durante mi vida profesional he participando en múltiples eventos en Latinoamérica, a continuación los más recientes:
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1er. Congreso Internacional Pasado, presente y futuro del compliance: Thomsom Reuters y Asociación mexicana de Compliance (2019).
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XLI Encuentro de empleados de Cumplimiento: Comité oficiales de cumplimiento de Antioquia (2021).
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Certificación Internacional en Investigación de Delitos-Económicos-Financiero: Universidad de Granada, España (2020)
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Segunda Maratón de las Ciencias Forenses: Universidad de Occidente, Guatemala (2020)
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Proyecto de Ley anticorrupción y soborno Transnacional: ANDI Colombia (2020)
Seamos aliados en su próximo evento, esto es lo que puedes esperar de mí:
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Respondo con rapidez a los correos y llamadas.
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Estoy disponible vía online o telefónica durante el proceso de planeación.
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Promociono su evento en mis redes sociales y blog.
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Entrego la presentación y recursos en las fechas pactadas.
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Planeó una ponencia didáctica, que capta la atención de la audiencia.
