top of page
Buscar
Daniel Jiménez
24 feb 20194 Min. de lectura
La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
Daniel Jiménez
22 oct 20188 Min. de lectura
Novedades Antilaft en el régimen aduanero
Conozca las novedades en antilaft del proyecto de decreto sobre la aplicación del Régimen de Comercio Exterior.
Daniel Jiménez
3 sept 20184 Min. de lectura
¿Desmontar la UIAF?
Análisis de una retadora propuesta académica que afirma que falta efectividad en la acción UIAF.
Daniel Jiménez
17 ago 20184 Min. de lectura
¿Ahora también habrá que cumplir estándares antilaft de la OECD?
Qué retos tiene para Colombia la inclusión en la OECD con respecto a prevención de lavado de activos.
bottom of page