El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.
top of page
Buscar
Daniel Jimenez
- 16 feb 2021
- 4 min.
Las multas Sagrlaft revelan cómo será la supervisión Sagrilaft
Conozca las multas impuestas por la Supersociedades por el incumplimientos del Sagrlaft y cómo estas revelan la supervisión Sagrilaft.
Daniel Jimenez
- 16 abr 2019
- 1 min.
Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
Daniel Jiménez
- 31 mar 2019
- 4 min.
Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera
La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.
Daniel Jimenez
- 24 feb 2019
- 4 min.
La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
Daniel Jimenez
- 22 nov 2018
- 6 min.
¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
Daniel Jimenez
- 22 oct 2018
- 8 min.
Novedades Antilaft en el régimen aduanero
Conozca las novedades en antilaft del proyecto de decreto sobre la aplicación del Régimen de Comercio Exterior.
bottom of page