Daniel Jiménez

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    El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
    Daniel Jimenez
    • 22 feb 2021
    • 2 min.

    El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo

    Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.
    Las multas Sagrlaft revelan cómo será la supervisión Sagrilaft
    Daniel Jimenez
    • 16 feb 2021
    • 4 min.

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    Conozca las multas impuestas por la Supersociedades por el incumplimientos del Sagrlaft y cómo estas revelan la supervisión Sagrilaft.
    Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
    Daniel Jimenez
    • 16 abr 2019
    • 1 min.

    Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf

    Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
    Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera
    Daniel Jiménez
    • 31 mar 2019
    • 4 min.

    Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera

    La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.
    La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
    Daniel Jimenez
    • 24 feb 2019
    • 4 min.

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    Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
    ¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
    Daniel Jimenez
    • 22 nov 2018
    • 6 min.

    ¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?

    De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
    Novedades Antilaft en el régimen aduanero
    Daniel Jimenez
    • 22 oct 2018
    • 8 min.

    Novedades Antilaft en el régimen aduanero

    Conozca las novedades en antilaft del proyecto de decreto sobre la aplicación del Régimen de Comercio Exterior.

    Daniel Jimenez,

    Bogotá Colombia

    Consultor@daniefjimenez.com

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