top of page
Daniel Jiménez
CONSULTOR
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
y
CORRUPCIÓN
Inicio
Sicof
Sobre mí
Publicaciones
Servicios
Blog
More
Use tab to navigate through the menu items.
Todas las entradas
Sarlaft
Beneficiario final
Prevención lavado de activos
Antilaft
Oficial de cumplimiento
Sagralaft
Sagrlaft
Narcotráfico
Evasión Tributaria
Anticorrupción
Superfinanciera
Sagrilaft
Supersociedades
Ley anticorrupción 2022
Ley bancarización minera
PTEE
Programa de Transparencia y ética e
Buscar
El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
Daniel Jiménez
10 feb 2022
4 Min. de lectura
Los factores de riesgo y su segmentación en el Sagrilaft y Sarlaft
Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.
Daniel Jiménez
6 jul 2021
3 Min. de lectura
bottom of page